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吉林省建立预防打击洗钱犯罪协作机制

发布时间:2020-09-29 05:03:14 来源: 作者:
本报讯 记者唐珂 刘淼 通讯员于江 杨雁冰报道 近日,人民银行长春中支充分发挥反洗钱牵头部门作用,积极加强与吉林省内公、检、法部门的沟通协调,制定印发了《中国人民银行长春中心
本报讯 记者唐珂 刘淼 通讯员于江 杨雁冰报道 近日,人民银行长春中支充分发挥反洗钱牵头部门作用,积极加强与吉林省内公、检、法部门的沟通协调,制定印发了《中国人民银行长春中心支行 吉林省高级人民法院 吉林省人民检察院 吉林省公安厅预防打击洗钱犯罪协作机制》(以下简称《协作机制》),明确各部门的职责划分,充分发挥各部门的职能优势,标志着吉林省预防打击洗钱犯罪协作框架正式确立。 《协作机制》确立了协作会议机制。在《吉林省反洗钱工作联席会议制度》的基础上,强化各部门之间的沟通协调,通过召开协作会议,总结协作情况,制定阶段性工作计划,进行案情联合会商研判,研究解决协作中的相关问题,不断优化各部门打击洗钱犯罪的协作职能,加强统筹作战和一体化调度。 《协作机制》建立了犯罪线索备案机制。通过建立洗钱罪案相关工作台账,及时更新洗钱犯罪案件立案、侦办、公诉、审判等工作进展,并对台账信息进行季度通报。通过信息交流与情报共享,统筹各单位的信息资源优势,有效打击洗钱犯罪行为。 《协作机制》构建了工作督导机制。根据吉林省预防和打击洗钱犯罪工作进展,针对重点、难点案件,开展联合组织督导检查,对全省各地区开展打击洗钱犯罪工作情况进行实地督导,重点督促工作合规性和法律适用性,对督导中发现的问题和不足,在全省范围内进行通报。此外,《协作机制》还明确了联合宣传以及表彰奖励等多项工作机制。 据了解,协作机制建立以来,各部门充分发挥职能优势,积极沟通、强力配合,打击洗钱犯罪行动取得显著成果。截至目前,吉林省以洗钱罪提起公诉案件4起,其中2起案件为由涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪改变定性为洗钱罪。吉林省检察机关对长春、吉林、延边等地公安机关在办的地下钱庄系列案件提前介入,对符合洗钱犯罪的案件,引导公安机关以洗钱罪立案侦查。

  本报讯 记者唐珂 刘淼 通讯员于江 杨雁冰报道 近日,人民银行长春中支充分发挥反洗钱牵头部门作用,积极加强与吉林省内公、检、法部门的沟通协调,制定印发了《中国人民银行长春中心支行 吉林省高级人民法院 吉林省人民检察院 吉林省公安厅预防打击洗钱犯罪协作机制》(以下简称《协作机制》),明确各部门的职责划分,充分发挥各部门的职能优势,标志着吉林省预防打击洗钱犯罪协作框架正式确立。

  《协作机制》确立了协作会议机制。在《吉林省反洗钱工作联席会议制度》的基础上,强化各部门之间的沟通协调,通过召开协作会议,总结协作情况,制定阶段性工作计划,进行案情联合会商研判,研究解决协作中的相关问题,不断优化各部门打击洗钱犯罪的协作职能,加强统筹作战和一体化调度。

  《协作机制》建立了犯罪线索备案机制。通过建立洗钱罪案相关工作台账,及时更新洗钱犯罪案件立案、侦办、公诉、审判等工作进展,并对台账信息进行季度通报。通过信息交流与情报共享,统筹各单位的信息资源优势,有效打击洗钱犯罪行为。

  《协作机制》构建了工作督导机制。根据吉林省预防和打击洗钱犯罪工作进展,针对重点、难点案件,开展联合组织督导检查,对全省各地区开展打击洗钱犯罪工作情况进行实地督导,重点督促工作合规性和法律适用性,对督导中发现的问题和不足,在全省范围内进行通报。此外,《协作机制》还明确了联合宣传以及表彰奖励等多项工作机制。

  据了解,协作机制建立以来,各部门充分发挥职能优势,积极沟通、强力配合,打击洗钱犯罪行动取得显著成果。截至目前,吉林省以洗钱罪提起公诉案件4起,其中2起案件为由涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪改变定性为洗钱罪。吉林省检察机关对长春、吉林、延边等地公安机关在办的地下钱庄系列案件提前介入,对符合洗钱犯罪的案件,引导公安机关以洗钱罪立案侦查。

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