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中信银行武汉分行吃罚单:办理承兑汇票对贸易背景审查不严

发布时间:2020-08-04 18:18:08 来源: 作者:
中新经纬客户端8月4日电 4日,银保监会网站显示,湖北银保监局日前公布针对 中信银行 ( 行情 601998 ,诊股)股份有限公司武汉分行开具的三张罚单,涉及该行和两名名相关责任人。 鄂银保监

  中新经纬客户端8月4日电 4日,银保监会网站显示,湖北银保监局日前公布针对中信银行(行情601998,诊股)股份有限公司武汉分行开具的三张罚单,涉及该行和两名名相关责任人。

  鄂银保监罚决字〔2020〕1号显示,中信银行股份有限公司武汉分行的主要违法违规事实为:办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,湖北银保监局对该行罚款30万元。

  鄂银保监罚决字〔2020〕2号显示,王飞对中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款的违规行为负管理责任行政处罚依据,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项,湖北银保监局对其给予警告处罚。

  鄂银保监罚决字〔2020〕3号显示,刘军对中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款的违规行为负承办和管理责任,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项,湖北银保监局对其给予警告处罚。

  (中新经纬APP)

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